Оренбургская таможня выявила валютную аферу почти на 38 млн рублей

Возбуждено два уголовных дела

Оренбургская таможня выявила валютные махинации на 37,9 млн рублей. Российская фирма, которая работала на цветочном рынке, заявила о своей ликвидации, но не истребовала деньги за неисполненную часть международных контрактов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Оренбургской таможни Ирина Старостина.

Договоры были заключены в 2016—2017 годах с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе. Иностранным контрагентам фирма перечислила более 900 тысяч долларов. Однако, по данным таможни, объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В 2017 году российская компания подала документы о самоликвидации. Но до закрытия фирма должна была принять меры по возврату в Россию валюты в сумме около 38 млн рублей. По фактам нарушения валютного законодательства возбуждено два уголовных дела.