900 пострадавших: дело о финансовой пирамиде в Чувашии

Сумму ущерба оценили в 172 млн рублей

В Чувашии вступил в силу приговор в отношении создателей финансовой пирамиды. Пострадавшими по делу проходили более 900 граждан, лишившиеся 172 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор в отношении двух учредителей, один из которых являлся генеральным директором компании «Старт-Инвест». Судом установлено, что злоумышенники создали в 2011 году фирму для привлечения средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60−79% годовых.

«В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 по 2015 годы по заключенным договорам частично выплачивались проценты. Впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность компании на территории Чувашии была прекращена, а полученные от более чем 900 граждан денежные средства в размере свыше 172 млн рублей похищены», — говорят в прокуратуре республики.

Кроме того, по данным ведомства, фигуранты дела легализовали средства, полученных преступным путем, в размере около 96 млн рублей.

«Полученные от граждан средства перечислялись на счета созданных ими фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались ими по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве.

Ранее Московский райсуд Чебоксар признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»). Злоумышленникам было назначено по 6 и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии отклонила доводы жалоб и оставила приговор без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ежегодно возбуждаются и расследуются дела по факту организации финансовой пирамиды. К примеру, в 2016 году в полиции Чебоксар заявляли о 31 компании, действующей по принципу «пирамиды».

Одно из наиболее крупных дел в 2017 году рассматривалось в Вурнарском районе. В районном суде было установлено, что с 2005 по 2014 год руководитель потребительских кооперативов «Агросервис» и «Сельский двор» по договорам передачи личных сбережений принял от граждан более 63 млн рублей, потерпевшими по делу проходили 330 человек. Тогда суд приговорил мужчину к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Читайте также: Главу двух кооперативов в Чувашии осудили за ущерб 330 гражданам

Также в прошлом году в Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю компании «Удобно-сбережения». В прокуратуре отмечали, что за год работы фирмы вкладчики отдали более 159 млн рублей. Московский районный суд Чебоксар приговорил злоумышленника к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Читайте также: Вкладчики в шести регионах РФ вложили в очередную «пирамиду» 160 млн рублей

Ранее перед судом предстали руководитель ООО «Экспресс Деньги 21», которого обвиняли в мошенничестве на 10 млн рублей. В Мордовии было утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего чебоксарца, который по версии следствия в 2013 году в Чебоксарах учредил ООО «Народный сейф» и под видом коммерческой деятельности привлекал средства граждан в «финансовую пирамиду». Ущерб оценивается в 8 млн рублей.

В январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивалась в 93 млн рублей. В ноябре 2015 года прокуратура заинтересовалась деятельностью кредитного потребительского кооператива «Финансовый двор», оценив общую сумму похищенных средств граждан в 5,5 млн рублей. В июле 2015 года фигурантом уголовного дела стал руководитель кредитного потребительского кооператива «Сберегательный Союз», ущерб оценивался в 50 млн рублей. В апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий руководства кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал». Потерпевшими считались более 100 граждан, ущерб оценивался в 20 млн рублей.